为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序、预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管
理有关法律、行政法规，2024年4月30日，中国人民银行和国家市场监督管理总局联合发布了《受益所有人信息管理办法》（以下简称《办法》），自2024年11月1日起施行，现将受益所有人信息备案相关事宜告知如下：
一、备案主体
（一）公司；
（二）合伙企业；
（三）外国公司分支机构；
（四）中国人民银行、国家市场监督管理总局规定的其他主体。
个体工商户无需备案受益所有人信息。
二、备案时间
自2024年11月1日起，新设立登记的备案主体，在设立登记时应当通过“市场监管服务一网通办”备案受益所有人信息。在新设立时未登记的备案主体，可以在设立登记之日起30日内，通过“市场监管服务一网通办”备案受益所有人信息。
在2024年11月1月前设立的备案主体，务必于2025年7月31日前，通过“市场监管服务一网通办”进行备案。
备案主体受益所有人信息发生变化，或者不再符合《办法》第三条规定的承诺免报条件的，应当自发生变化或者不符合承诺免报条件之日起30日内，通过“市场监管服务一网通办”备案受益所有人信息。
三、备案流程
备案主体请通过甘肃政务服务网的“市场监管服务一网通办”进行受益所有人信息备案（网址：https://zwfw.gansu.gov.cn/）。
备案主体登录甘肃政务服务网：进入“市场监管服务一网通办” —> “市场主体登记注册办理” —> “受益所有人信息（备案）”进行办理；或者通过首页菜单栏进入“综合旗舰店”—> “市场监管服务”—> “市场主体登记注册办理” —> “受益所有人信息（备案）”进行办理。
四、承诺免报条件
注册资本（出资额）不超过1000万元人民币（或者等值外币）且股东、合伙人全部为自然人的备案主体，如果不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或者从其获取收益，也不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或者从其获取收益的情形，承诺后免于备案受益所有人信息。
五、如何识别受益所有人
备案主体可详细阅读《受益所有人信息管理办法》（见附件1）第六条、第七条和第八条规定，以及《受益所有人信息备案指南（第一版）》（见附件2），有助于准确识别受益所有人。
六、法律责任
《受益所有人信息管理办法》第十四条规定，备案主体未按照规定办理受益所有人信息备案的，依照企业登记管理有关行政法规处理。根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十七条规定，市场主体未依照本条例办理备案的，由登记机关责令改正，拒不改正的，处5万元以下的罚款。
七、咨询电话
甘肃省受益所有人信息备案咨询电话: 0931-8800550
人工坐席接听时间：法定工作日: 8:30-12:00、14:30-18:00
自动语音服务时间：全天
中国人民银行甘南州分行：0941-8250025
甘南州市场监管局：0941-8212304
合作市市场监管局：0941-8227892
夏河县市场监管局：0941-7126315
卓尼县市场监管局：0941-3625672
临潭县市场监管局：0941-3125987
迭部县市场监管局：0941-5625180
舟曲县市场监管局：0941-5322909
碌曲县市场监管局：0941-5936356
玛曲县市场监管局：0941-6127590
附件1：受益所有人信息管理办法
附件2：受益所有人信息备案指南（第一版）